中访网数据 人福医药集团股份公司于2025年12月正式发布新版《风险管理与内部控制管理制度》，旨在构建更为规范、有效的风险管理与内部控制体系。新版制度明确了以保障公司总体战略目标为出发点，以风险管理为导向，以合规管理监督为重点，以内部控制为抓手的核心工作思路。制度要求建立健全覆盖全业务领域、全过程的“三道防线”职责体系，并强调成本效益与服务业务原则。关键决策包括：公司董事会是最高决策机构，下设审计委员会；成立由总经理担任主任的风险管理委员会负责日常管理；风险管理部为牵头部门。制度规定炒股10倍杠杆平台，下属重要单位原则上需设立风控专岗，每5个经营管理主体至少配备1名内控专职人员。公司将持续监控各单位风险，对工作不到位或出现重大风险隐患的情形将采取通报、约谈乃至追责等措施。该制度的实施预计将提升人福医药整体风险防范能力与经营管理水平，影响范围涵盖公司及所有下属全资、控股及实际控制的单位。
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